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日期:2020-10-15 18:16

股票什么庄家-波倒股票

2020年10月15日发(作者:黄泽)

东方电子股份有限公司
股东大会议事规则
第一章总则
第一条 为规范上市公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法 》)、《中华人民共和国证券法》(以下简
称《证券法》)的规定,制定本规则。
第二条公司 应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定
召开股东大会,保证股东能够依法行使权利 。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事
应当勤勉尽责,确 保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事
的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
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< br>(十二)审议批准公司章程中规定须提交股东大会审议的担保事项;(十
三)审议公司在一年内购 买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项;
(十四)审议批准变更募集资金用途事项;
(十五)审议股权激励计划;
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。第四条股东大会分为 年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行 。
临时股东大会不定期召开,出现下列应当召开临时股东大会的情形时,临
时股东大会应当在 2个月内召开。
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于《公司章
程》 所定人数的三分之二时;
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;
(三)单独或 者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理
权)以上的股东书面请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)二分之一以上的独立董事书面提议时;
(六)监事会提议召开时;
(七)《公司章程》规定的其他情形。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
临时股东大会只对临时股东大会会议通知中列明的事项作出决议。
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公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会
派出机构和 公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”),说明原因
并公告。
第五条公司 召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告:(一)会议的召集、召开程序是否符合法 律、行政法规、本规则和公司章程的
规定;
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章股东大会的召集
第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。第七
条独立董事有权向董事会提议召开临时 股东大会。对独立董事要求召开临时股
东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定 ,在收到提
议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召 开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出
召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时 股东大会的,应当说明理由并公
告。
第八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应 当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议
后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当 在作出董事会决议后的5日内发出
召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意 。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未作出书面反
馈的,视为董事 会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自
行召集和主持。
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第九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和公司章程的规定, 在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
董事会同意召开 临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出
召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈< br>的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股
东大会,并应当以 书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会
的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东 大会通知的,视为监事会不召集和主持股
东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份 的股东可以自行召
集和主持。
第十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董 事会,同
时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告
前,召集 股东持股比例不得低于10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第十一条对于监事会或股 东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会 未提供股东名册的,
召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。
召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由上市公
司承担。
第三章股东大会的提案与通知
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第十三条股东大会的提案应当符合下列条件:
(一)内容应当属于股东大会职权范围,与法律、法规和《公司章程》及
本规则不相抵触;
(二)有明确议题和具体决议事项;
(三)以书面形式提交或送达召集人。
第十四 条单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开
10日前提出临时提案并书面提交召 集人。召集人应当在收到提案后2日内发出
股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
除前款 规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中
已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案,股东大会不
得进行表决并作出决议。
第十五条召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,
临时股东大会应当于 会议召开15日前以公告方式通知各股东。
第十六条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所 有提案的具体
内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟
讨论 的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同
时披露独立董事的意见及理由。 第十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项
的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细 资料,至少包括以
下内容:
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
(二)与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
(三)披露持有上市公司股份数量;
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。
第十八条股东大会通知包括以下内容:
(一)会议日期、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项;
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可 以委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(四)股权登记日;
(五)投票代理委托书的送达时间和地点;
(六)会务常设联系人姓名、电话号码。
股权登记日一旦确认,不得变更。
第十九条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得 延期或取消,
股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应
当在 原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第四章股东大会的召开
第二十条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场 ,以现场会议形式召开。公司将根据有关规定和实
际情况决定是否提供网络或其他方式为股东参加股东大 会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的,视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行 使表决权,也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。第二十一条公司股东大会采用网络或其 他方式的,应
当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
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股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前< br>一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得
早于现场股 东大会结束当日下午3:00。
第二十二条董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正 常
秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措
施加以制止并及 时报告有关部门查处。
第二十三条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东
大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十四条股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表
决。
个人股 东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡;委托代理 他人出席会议的,应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者 法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证
明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代 表人依法出具的书面授权委托书。
第二十五条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容:
(一)代理人的姓名;
(二)是否具有表决权;
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
指示;
(四)委托书签发日期和有效期限;
(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印
章。
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第二十六条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以< br>按自己的意思表决。第二十七条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署
的,授权签署的授权书 或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司 住所或者召集会议的通知中
指定的其他地方。
委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、 其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东大会。
第二十八条出席会议人员的会议登 记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有 或者代表有
表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第二十九条出席会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的,视为其出
席本次会议资格无效:
(一)委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份
证号码不正确等不符合 《居民身份证条例》及其《实施细则》规定的;
(二)委托人或出席会议人员提交身份证资料无法辨认的;
(三)同一股东委托多人出席会议 ,委托书签字样本明显不一致的;
(四)传真登记所传委托书签字样本与实际出席本次会议时提交的委托 书签字
样本明显不一致的;
(五)授权委托书没有委托人签字或盖章的;
(六)委 托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违
反法律、法规和《公司章程》规定的。
第三十条因委托人授权不明或者其代理人提交的证明委托人合法身份、委
托关系等相关凭证不符 合法律、法规及《公司章程》规定,致使其或其代理人
出席股东大会的资格被认定无效者,由委托人或其 代理人承担相应的法律后
果。
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第三十一条召集 人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同
对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名 或名称及其所持有表决权的股
份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的
股份总数之前,会议登记应当终止。
第三十二条公司召开股东大会,全体董事、监事和董事 会秘书应当出席会
议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。第三十三条股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履
行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主 席不能履行职
务或不履行职务时,由监事会副主席主持;监事会副主席不能履行职务或者不
履行 职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
召开股东大会时,会议主持人违反本议事 规则使股东大会无法继续进行
的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人 担
任会议主持人,继续开会。
第三十四条会议在主持人的主持下,按列入议程的议题和提案顺 序逐项进
行。对列入会议议程的内容,主持人可根据实际情况,采取先报告、集中审
议、集中表 决的方式,也可对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议及表决
的方式。
股东大会应该给予每个议题合理的讨论时间。
第三十五条在年度股东大会上,董事会、监事会 应当就其过去一年的工作
向股东大会作报告,每名独立董事也应作述职报告。
第三十六条董事 、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出
解释和说明,但有下列情形之一时,可拒绝回答 质询,但应向质询者说明理
由:
(1)质询与议题无关;
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(2)质询事项有待调查;
(3)涉及公司商业秘密且不能在股东大会上公开;
(4)回答质询将显著损害股东共同利益;
(5)其他重要事由。
第三十七条会议 主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。
第三十八条股东与股东大会拟 审议事项有关联关系时,应当回避表决,其
所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 。公司持有自己
的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第三十九条股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定
或者股东大会的决议,可以实行 累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与
应选董 事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
第四十条除累积投票制外,股东大会 对所有提案应当逐项表决。对同一事
项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗 力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不
予表决。
第四十一条股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更
应当被视为一个新的提 案,不得在本次股东大会上进行表决。
第四十二条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第四十三条出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之
一:同意、反对或弃权。
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未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利,其 所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第四十四条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代 表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监
票。
股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投
票系统查验自己的投票结果。
第四十五条股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主
持人应当在会议现场宣 布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提
案是否通过。在正式公布表决结果前,股东大会现 场、网络及其他表决方式中
所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表
决情况均负有保密义务。
第四十六条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以 对所
投票数进行点算;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理
人对会议主持 人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会
议主持人应当即时点票。
第四十七条股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议,应当由出席股东 大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的以上通过。
股东大会作出特别决议,应当由出席 股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的以上通过。
第四十八条下列事项由股东大会以普通决议通过:
(一)董事会和监事会的工作报告;
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
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(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
(四)公司年度预算方案、决算方案;
(五)公司年度报告;
(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
第四十九条下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年 内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定 会
对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第五十条股东大会
决议应当及时公 告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决
权的股份总数及占公司有表决权股份总数的 比例、表决方式、每项提案的表决
结果和通过的各项决议的详细内容。
第五十一条提案未获通 过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第五十二条股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内
容:
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
(二)会议主持人以及出席或列席会议的 董事、监事、董事会秘书、经理和其
他高级管理人员姓名;
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(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例;
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
(六)律师及计票人、监票人姓名;
(七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或 其代表、会议主持人应当在会议
记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现 场出
席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一
并保存,保存 期限不少于10年。
第五十三条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快
恢复召开股东大会或直接终 止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向
公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第五十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事按
公司章程的规定就任。
第五十五条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公
司应当在股东大会结束 后2个月内实施具体方案。
第五十六条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会< br>的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容
违反公司章程的,股 东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。
第五章附则
第五十七条本规则所称 公告或通知,是指在中国证监会指定报刊上刊登有
关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的,公司可以选 择在中国证监会指定报
刊上对有关内容作摘要性披露,但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
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本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公
告。
第五十八条本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”、“多于”,不
含本数。
第五十九条本规则自股东大会审议通过之日起实施。
东方电子股份有限公司2009年4月22日
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